Интерпол, национальная полиция Колумбии и испанская гражданская гвардия разоблачили мошенников, которые осуществляли незаконные продажи животных. Подозреваемые в течение трёх лет обманули более 250 человек и провернули «сделок» на сумму более €35 млн. Всего в Испании и Колумбии задержано 28 человек, 30 находятся под следствием. Подозреваемым инкриминируют 681 преступление, хотя расследование продолжается, и это число может вырасти. В деле описывается 335 случаев мошенничеств, 158 краж личных данных и «похищений личности», 95 фальсификаций документов, 60 эпизодов отмывания денег. Кроме того, 33 раза потерпевшим, пытавшимся разобраться, что произошло с их деньгами, или уклониться от выплаты, угрожали расправой.
Мошенники предлагали покупателям приобрести домашнего питомца за небольшие для Европы деньги — около €500. Количество животных-компаньонов во всем мире растёт, и не все желающие готовы взять любимца из приюта, так что покупка щенка на хороших условиях, с «рекомендациями других клиентов» выглядела привлекательно. Число желающих воспользоваться услугами по продаже животных было велико, даже несмотря на то, что необходимо было сразу внести полную стоимость питомца. Чтобы завоевать доверие жертв, мошенники присылали подтверждающие личность и законность бизнеса документы, оформленные на реально существующих граждан. Для этого были похищены десятки пакетов личных данных сторонних лиц. После получения первого взноса «продавцы» требовали второго платежа и «оплаты транспортировки» щенка, а в случае отказа жертвам отправляли сообщения с угрозами.
Испанская полиция начала расследование после жалобы – один из покупателей, мечтавший о появлении щенка в доме, заподозрил неладное. Оказалось, что деньги, полученные от этого человека, практически сразу были конвертированы в криптовалюты и переведены на счета других организаций. Криптовалюты использовались в качестве стратегического инструмента, затрудняющего обнаружение незаконных средств силами и органами государственной безопасности, одновременно облегчая их интеграцию в законную финансовую систему.
На самых низких уровнях преступной организации, специализирующейся на продаже животных, люди из Испании и Колумбии отвечали за открытие банковских счетов, на которые будут депонироваться деньги, полученные от мошенничества. На втором этапе участники отвечали за получение денег, их конвертацию в криптовалюты и размещение на децентрализованных криптовалютных адресах. Они, в свою очередь, управлялись членами организации, находящимися в Колумбии и Камеруне. Именно последние считаются главами преступного синдиката.
Операцию по задержанию предполагаемых преступников провели совместно гражданская гвардия, управление уголовных расследований национальной полиции Колумбии, Интерпол и Европол.
Желающие купить щенка нередко становятся жертвами мошенников. Мы рассказывали о судебном процессе в США, выявившем схему незаконной продажи животных с «фабрики щенков». В деле были замешаны владелец сети магазинов зоотоваров Cedar Дэвид Салинас и супружеская пара — Рэй и Алисия Ротман. Последние зарегистрировали некоммерческую организацию по спасению собак и кошек, приобретали животных с подпольных «фабрик щенков», снабжали их фальшивыми документами и под видом приютских поставляли их в магазины Салинаса.
В Калифорнии запрещена продажа в магазинах питомцев, полученных в результате коммерческого разведения. Но Дэвид Салинас продолжал предлагать покупателям щенков, утверждая, что они были «спасёнными». Присяжные признали Салинаса виновным в незаконном обогащении. Суд постановил, что ретейлер должен заплатить $3,9 млн в качестве компенсации за неправомерно полученную выгоду.
Преступления, связанные с домашними питомцами, происходят и в России. В прошлом году мы рассказывали о мошенниках, которые, представляясь волонтёрами, занимающимися поиском животных, наживаются на людях, потерявших своего любимца. Подробнее об этой схеме — здесь.
Источник: Diario Veterinario и Зооинформ